СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛУГАНСК-НИВА»
Место нахождения и адрес: Российская Федерация, 291020, Луганская Народная Республика, г.о. Луганский, г. Луганск, р-н Артемовский, ул. Лутугинская, д. 111в.
Уважаемые акционеры!
Публичное акционерное общество «ЛУГАНСК-НИВА» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее - общее собрание):
- Дата, время проведения общего собрания: 29 ноября 2023 года в 10-00.
- Место проведения общего собрания: по адресу: 291020, г. Луганск, ул. Лутугинская, д.111, зал заседаний, 2 этаж.
- Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 ноября 2023 года с 9-00 до 9-50, по адресу места проведения общего собрания.
- Форма проведения общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 23.04.2014 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
- обыкновенные именные акции;
- по вопросу повестки дня о внесении в устав изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным - привилегированные именные акции.
Повестка дня общего Собрания:
- Избрание счетной комиссии.
- Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров. Утверждение регламента общего собрания акционеров.
- Утверждение порядка подтверждения принятия общим собранием решений и состава лиц, присутствовавших при их принятии.
- Утверждение условий конвертации акций.
- Принятие решения об изменении публичного статуса Общества (о внесении в устав изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным).
- Утверждение устава Общества в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- Утверждение внутренних документов Общества.
- Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.
- Утверждение списка лиц, которым должны быть зачислены акции Общества с номинальной стоимостью в рублях.
- Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- Утверждение условий гражданско-правовых договоров, которые будут заключены с членами Наблюдательного совета. Избрание лица, которое будет уполномочено на подписание договоров с членами Наблюдательного совета.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- О государственной регистрации Общества.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться:
- с 23.10.2023 г. по 29.11.2023 г. по адресу: Российская Федерация, 291020, Луганская Народная Республика, г.о. Луганский, г. Луганск, р-н Артемовский, ул. Лутугинская, д. 111в; кабинет 30, 2 этаж, а в день проведения общего собрания – в месте его проведения.
Должностное лицо, ответственное за ознакомление акционеров с документами – директор Новицкий Григорий Викторович. Контактный телефон: 93-45-18.
Наблюдательный совет
ПАО «ЛУГАНСК-НИВА»